l director de contabilidad y recursos humanos de una empresa de remodelación de cocinas con puntos de venta en Mamaroneck, Bedford y Greenwich fue acusado en un tribunal federal de malversación de fondos y robo de identidad.
Según una acusación formal revelada hoy en la corte federal de White Plains, Susana Rivera fue contratada como Directora de Contabilidad y Recursos Humanos en Bilotta Kitchens, una empresa familiar de diseño y remodelación de cocinas en Mamaroneck, Bedford y Greenwich. A partir de noviembre de 2019, realizó cientos de cargos no autorizados por un monto total superior a $175,000 a las tarjetas de crédito de la empresa para gastos personales, incluidas joyas, tratamientos de belleza, tratamientos con láser, viajes, mascotas, cirugía estética, ropa y automóviles, incluido un pago parcial. en un Corvette de $100,000, dijeron los fiscales.
Rivera está acusada de defraudar a la compañía de nómina de la empresa para realizar pagos no autorizados por un monto neto de más de $370,000 a un proveedor falso que ella creó para recibir el dinero. Rivera también está acusada de realizar transferencias no autorizadas de la cuenta bancaria de la empresa víctima por un monto superior a $2,900 para pagar sus facturas de servicios públicos personales.
Para eliminar las restricciones sobre el uso de las tarjetas de crédito de la empresa víctima, los fiscales dijeron que Rivera se hizo pasar por propietario de la empresa víctima en llamadas telefónicas con el proveedor de la tarjeta de crédito de la empresa. También se cree que envió a la compañía de tarjetas de crédito fotografías de la licencia de conducir del propietario para que el personal de la compañía de tarjetas de crédito creyera que ella era la dueña.
“No más de un mes después de unirse a la empresa a la que supuestamente defraudó, Susana Rivera inició un camino de malversación de fondos que eventualmente resultaría en más de medio millón de dólares en pérdidas para su víctima”, dijo el subdirector del FBI, Michael Driscoll, en un comunicado anunciando la acusación “Al gastar este dinero en una variedad de artículos personales y de lujo, se lanzó de cabeza a este esquema sin aparentemente signos de desaceleración, hasta que aparecimos para imponer el cargo. Los esquemas de fraude financiero causan estragos en las empresas privadas y la economía por igual. Cualquiera El intento de defraudar a una víctima de esta manera seguramente tendrá consecuencias en nuestro sistema de justicia”.
Rivera está acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. La mujer del Bronx de 40 años también está acusada de un cargo de robo de identidad agravado, que conlleva una sentencia obligatoria de dos años de prisión.
“Susana Rivera abusó de la confianza que su empleador depositó en ella al robar más de $500,000 en cientos de robos individuales durante 22 meses”, dijo el fiscal federal Damian Williams. “Ella robó y usó la identidad de su empleador para promover su esquema. Ahora será responsable de sus robos”.
