La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció el 7 de enero que dos hombres, uno de los cuales es de White Plains, han sido acusados de operar un esquema Ponzi que se prolongó durante casi una década y defraudó a inversionistas de Nueva York y otros lugares con una melodía de más de $ 1 millón.
Una denuncia enumera 42 cargos de delitos graves contra James W. Doyle, de 72 años, de White Plains y Carl R. Carro, de 59, del pueblo de Walton en el condado de Delaware, a unas 100 millas de White Plains en las estribaciones de las montañas Catskill.
La demanda acusa que Doyle y Carro se presentaron como directores generales de las empresas de cazatalentos Endeavour Management Solutions, LLC y Endeavor Consultancy, LLC y participaron en múltiples cargos de lavado de dinero, hurto mayor, fraude de valores y plan para defraudar.
La denuncia por delito grave, firmada por un detective en la oficina de James, dice que entre al menos enero de 2012 y diciembre de 2020, Carro y Doyle solicitaron inversiones en esas empresas a más de 50 víctimas de Nueva York y otros estados. Continuó diciendo que Doyle y Carro prometieron a los inversores retornos rápidos de hasta el 20% de su dinero. También proporcionó ejemplos de su supuesto uso del dinero recibido de nuevos inversores para pagar lo que se les debía a inversores anteriores.
Carro y Doyle supuestamente tergiversaron a los inversores que Endeavour era una empresa de búsqueda de talentos contratada por clientes prestigiosos para encontrar candidatos para puestos vacantes en sus juntas directivas. Carro y Doyle están acusados de atraer inversores con falsas promesas de entrevistas para puestos en la junta y luego ofrecer supuestas oportunidades de inversión sin riesgo en su empresa. Los dos acusados supuestamente prometieron a sus víctimas que las inversiones se mantendrían en un fondo de reserva en efectivo intacto que, según afirmaron, tenía más de $ 1 millón y garantizaba un rendimiento de las inversiones del 10% al 20% después de 30 días.
Según la denuncia, una auditoría realizada por la oficina del fiscal general determinó que la pareja gastó casi $ 500,000 en retiros de efectivo, más de $ 200,000 para pagar facturas de tarjetas de crédito y más de $ 57,000 en gastos de mascotas, entre otras cosas.
Los acusados también presuntamente participaron en un complejo esquema de lavado de dinero, utilizando cuentas bancarias en múltiples instituciones financieras en un esfuerzo por disfrazar y ocultar la verdadera fuente y propiedad del dinero.
La denuncia por delito grave se presentó en el Tribunal de Walton Town y Carro y Doyle fueron procesados ante la jueza Jacqueline Lamport. Carro fue puesto en prisión preventiva y Doyle fue puesto en libertad bajo su propia responsabilidad.
