La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció el 7 de enero que dos hombres, uno de los cuales es de White Plains, han sido acusados ​​de operar un esquema Ponzi que se prolongó durante casi una década y defraudó a inversionistas de Nueva York y otros lugares con una melodía de más de $ 1 millón.

 Una denuncia enumera 42 cargos de delitos graves contra James W. Doyle, de 72 años, de White Plains y Carl R. Carro, de 59, del pueblo de Walton en el condado de Delaware, a unas 100 millas de White Plains en las estribaciones de las montañas Catskill.

La demanda acusa que Doyle y Carro se presentaron como directores generales de las empresas de cazatalentos Endeavour Management Solutions, LLC y Endeavor Consultancy, LLC y participaron en múltiples cargos de lavado de dinero, hurto mayor, fraude de valores y plan para defraudar.

La denuncia por delito grave, firmada por un detective en la oficina de James, dice que entre al menos enero de 2012 y diciembre de 2020, Carro y Doyle solicitaron inversiones en esas empresas a más de 50 víctimas de Nueva York y otros estados. Continuó diciendo que Doyle y Carro prometieron a los inversores retornos rápidos de hasta el 20% de su dinero. También proporcionó ejemplos de su supuesto uso del dinero recibido de nuevos inversores para pagar lo que se les debía a inversores anteriores.

Carro y Doyle supuestamente tergiversaron a los inversores que Endeavour era una empresa de búsqueda de talentos contratada por clientes prestigiosos para encontrar candidatos para puestos vacantes en sus juntas directivas. Carro y Doyle están acusados ​​de atraer inversores con falsas promesas de entrevistas para puestos en la junta y luego ofrecer supuestas oportunidades de inversión sin riesgo en su empresa. Los dos acusados ​​supuestamente prometieron a sus víctimas que las inversiones se mantendrían en un fondo de reserva en efectivo intacto que, según afirmaron, tenía más de $ 1 millón y garantizaba un rendimiento de las inversiones del 10% al 20% después de 30 días.

Según la denuncia, una auditoría realizada por la oficina del fiscal general determinó que la pareja gastó casi $ 500,000 en retiros de efectivo, más de $ 200,000 para pagar facturas de tarjetas de crédito y más de $ 57,000 en gastos de mascotas, entre otras cosas.

Los acusados ​​también presuntamente participaron en un complejo esquema de lavado de dinero, utilizando cuentas bancarias en múltiples instituciones financieras en un esfuerzo por disfrazar y ocultar la verdadera fuente y propiedad del dinero.

La denuncia por delito grave se presentó en el Tribunal de Walton Town y Carro y Doyle fueron procesados ​​ante la jueza Jacqueline Lamport. Carro fue puesto en prisión preventiva y Doyle fue puesto en libertad bajo su propia responsabilidad.

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